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威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第十八次会议(通讯表决)决议公告

2017-06-08

股票简称:威尼斯8040com     股票代码:600790     编号:临2016028

 

         威尼斯8040com集团股份有限企业

第八届董事会第十八次会议(通讯表决)决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

 

威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第十八次会议 于20161027日以通讯表决方式召开,应表决董事9名,实际收回表决票9张。会议符合《企业法》及《企业章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议议案后,形成如下决议:

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<企业2016年第三季度报告全文及其正文>的议案》;

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于<企业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。具体内容详见企业同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《威尼斯8040com集团股份有限企业信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

特此公告。

 

               

 

威尼斯8040com集团股份有限企业董事会

                                 二○一六年十月二十九日

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