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威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第十九次会议决议公告

2017-06-08

股票简称:威尼斯8040com     股票代码:600790    编号:临2017003

 

威尼斯8040com集团股份有限企业

第八届董事会第十九次会议决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第十九次会议通知于2017320日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2017329日下午在本企业会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,企业监事和高级管理人员列席了会议,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由企业董事长翁桂珍女士主持,经董事审议各议案后形成以下决议:

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2016年度董事会工作报告》,董事会同意将此报告提交企业2016年度股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2016年度总经理工作报告》

3、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于<企业2016年年度报告全文及其摘要>的议案》,董事会同意将《企业2016年年度报告全文及其摘要》提交企业2016年度股东大会审议。

4、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2016年度财务决算报告》,董事会同意将《企业2016年度财务决算报告》提交企业2016年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2017年度财务预算报告》,董事会同意将《企业2017年度财务预算报告》提交企业2016年度股东大会审议。

6、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的议案》,董事会同意企业续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任企业2017年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。根据中国注册会计师协会有关规定及企业所委托审计事项的具体情况,企业拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计报酬为95万元人民币(其中企业2016年度报告审计报酬75万元、2016年内部控制审计报酬20万元),审计人员在本企业开展工作期间的食宿费用由企业实数承担。

董事会同意将此议案以提案形式提交企业2016年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2016年度利润分配及资本公积转增预案》经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度母企业实现净利润353,320,116.80元,提取10%法定公积金计35,332,011.68元,加2016年初未分配利润947,504,951.63元,扣除2015年度现金分红104,699,352.00元(含税),2016年度合计可供股东分配的利润为1,160,793,704.75元。企业拟以2016年末总股本1,046,993,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),共计派发现金红利104,699,352.00元(含税),剩余1,056,094,352.75元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

董事会同意将《企业2016年度利润分配及资本公积转增方案》提交企业2016年度股东大会审议。

8、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》的有关规定,结合本地区、本企业实际,并参考其他地区上市企业支付独立董事津贴的相关情况,企业2017年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币8万元(税前)。独立董事出席企业股东大会、董事会的差旅费,以及按照《企业法》、《企业章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由企业据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交企业2016年度股东大会审议。

9、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于<企业2016年度内部控制评价报告>的议案》

10、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业董事会审计委员会2016年度履职报告》

11、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业独立董事2016年度述职报告》

12、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于调整企业内设机构的议案》。为进一步加强企业管理,提高运行水平,结合企业经营实际情况,董事会同意对集团本部机构设置进行优化调整。企业原设安全保卫部,现将其职能调整到企业管理部,安全保卫部与企业管理部合并设立企业管理部。调整后机构设置如下:

董事会办公室、集团企业办公室、计划财务部、投资证券部、企业管理部、监察审计部、基建工程部。

13、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开企业2016年度股东大会的议案》。董事会同意企业于2017421日以现场投票和网络投票相结合的方式召开企业2016年度股东大会。股东大会通知详见同日披露的临2017-005公告。

特此公告。

 

 

 

 

威尼斯8040com集团股份有限企业董事会

二○一七年三月三十一日

 

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