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威尼斯8040com集团股份有限企业投资者关系管理规定

2009-07-28

第一条  为切实加强威尼斯8040com集团股份有限企业(以下简称“企业”)与投资者之间的信息沟通,促进投资者对企业的了解和认同,完善企业法人治理结构,实现相关利益者价值最大化,根据《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业章程》及其它有关法律、法规和规定,结合本企业实际情况,制定本规定。

第二条  投资者关系管理(IRM)属于企业战略管理的范畴,是指企业通过充分地信息披露,综合运用金融、市场营销和沟通的方法来管理企业与投资者之间的信息交流,促进投资者对企业的了解和认同,以实现企业价值最大化。

第三条  投资者关系管理的基本原则:

1、充分披露投资者关心的与企业相关的信息的原则;

2、信息披露应遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市企业信息披露的规定的原则;

3、平等对待所有投资者的原则;

4、高效率、低成本的原则。

第四条  投资者关系管理的目的:

1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通,促进投资者对对企业的了解和认同;

2、形成敬重投资者的企业学问;

3、投资者关系管理的最终目标是实现企业和投资者价值最大化。

第五条  投资者关系管理的主要工作:

1、先容企业的发展战略,包括企业的产业发展方向、企业的竞争战略以及企业的职能战略。

2、规范信息披露。真实、准确、及时、完整地披露企业的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息,包括:企业的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等企业运营过程中的各种信息及企业治理情况等。

3、先容企业学问。

4、分析研究。统计分析企业投资者人数、资金量、投资偏好等,研究证券企业、机构投资者分析员的需求;追踪监管部门监管动态,以协助企业管理层从容地应对监管条例的变化。

5、危机处理。当危机发生或预计危机将发生时,迅速有效地提出处理方案。

6、公关。建立与分析员、财经媒体、主管部门良好的沟通合作关系;建立与投资者良好的沟通渠道,培育稳定的投资者客户群。

第六条  企业与投资者沟通的方式包括但不限于:

1、公告,包括定期报告和临时报告;

2、股东大会;

3、企业网站(设投资者关系管理专栏)

4、分析师会议或说明会;

5、一对一沟通;

6、邮寄资料;

7、电话咨询;

8、广告、宣传单或其它宣传材料;

9、媒体采访和报道;

10、现场参观;

11、路演。

12、专业机构代理。

第七条  《中国证券报》和《上海证券报》为企业信息披露指定报纸,上海证券交易所网站为指定的信息披露网站。根据法律、法规和上海证券交易所规定应进行披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。

第八条  企业应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通,并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率,降低沟通的成本。

第九条  企业应设立投资者关系管理机构,明确投资者关系管理责任人和主管负责人,具体负责企业投资者关系管理事务。

第十条  投资者关系管理机构的具体管理职责有:

1、跟踪和研究企业的发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规,通过充分的信息披露,及时、准确、完整、合规地披露投资者进行投资决策相关的信息。

2、筹备股东大会,定期或在出现重大事件时组织分析师会议、网络会议、路演等活动,与投资者进行沟通;

3、网站中设立投资者关系管理专栏,在网上披露企业信息,方便投资者查询和咨询;

4、机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系,提高投资者对企业的关注度;

5、财经媒体的合作关系,引导媒体的报道,安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道;

6、部门、行业协会、交易所等保持接触,形成良好的沟通关系;

7、上市企业的投资者关系管理机构、专业的投资者关系管理咨询企业、财经公关企业等保持良好的合作、交流关系;

8、改善投资者关系的其它工作。

第十一条  影响生产经营和泄露商业机密的前提下,企业的其它部门、分企业、企业持股超过51%的子企业及企业全体员工有义务协助投资者关系管理机构实施投资者关系管理工作。

第十二条  投资者关系管理机构应当以适当方式对企业全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门正副负责人、分企业正副负责人、企业持股超过51%的子企业的正副负责人进行投资者关系管理相关常识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时,还应当举行专门的培训活动。

第十三条  投资者关系管理机构应当制订完备的投资者关系管理工作制度和工作规范。

第十四条  本规定的说明权归企业董事会。

第十五条  本规定自企业董事会通过之日起实施。

威尼斯8040com集团股份有限企业董事会

00三年六月二十三日

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