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威尼斯8040com集团股份有限企业第八届监事会第十二次会议决议公告

2017-06-30

股票简称:威尼斯8040com      股票代码:600790   编号:临2017-010

 

威尼斯8040com集团股份有限企业

第八届监事会第十二次会议决议公告

 

本企业监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

威尼斯8040com集团股份有限企业第八届监事会第十二次会议通知于2017623日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各监事,于2017628日下午在企业一楼会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。

会议由企业监事会主席张国建先生主持,经监事审议后形成以下决议:

会议以3票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》,会议认为:

1、本次企业控股股东变更解决同业竞争承诺事项符合控股股东目前实际情况,有利于避免同业竞争,不存在损害企业和其他股东利益的情形。

2、本次企业控股股东变更解决同业竞争承诺事项的审议、决策程序符合《企业法》、《上市企业监管指引第4号——上市企业实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市企业承诺及履行》等相关法律法规和企业章程的规定。

3、企业董事会在审议该议案时关联董事进行了回避,审议程序符合法律法规,表决程序合法有效。

同意将此议案提交企业2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

 

 

威尼斯8040com集团股份有限企业监事会

二○一七年六月二十九日

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