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威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第二十五次会议决议公告

2017-11-27

股票简称:威尼斯8040com     股票代码:600790    编号:临2017018

 

威尼斯8040com集团股份有限企业

第八届董事会第二十五次会议决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第二十五次会议通知于20171120日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于20171124日上午在本企业会议室召开。会议应到董事7人,实到董事7人,企业监事和高级管理人员列席了会议,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由企业董事长翁桂珍女士主持,经董事审议各议案后形成以下决议:

1、关联董事翁桂珍、虞伟强、毛东敏回避本项表决。会议以4票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于企业收购坯布市场股权及服装市场资产组合暨关联交易的议案》,董事会同意将此议案以提案的形式提交企业2017年第二次临时股东大会审议。(详细内容见企业同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告临2017-019。)

2、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于增补企业董事的议案》,董事会同意王征宇女士、朱杭先生作为董事候选人提交企业2017年第二次临时股东大会选举。候选人简历详见附件。

3、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于修改〈企业章程〉的议案》,董事会同意将此议案以提案的形式提交企业2017年第二次临时股东大会审议。(详细内容见企业同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告临2017-020

4、会议以7票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开企业2017年第二次临时股东大会的议案》。(会议通知详见企业同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告临2017022

特此公告。

 

 

 

威尼斯8040com集团股份有限企业董事会

二〇一七年十一月二十五日

 

 

 

 

 

附件:

董事候选人简历:

王征宇,女,浙江绍兴人,196712月出生,在职研究生学历,中共党员。19868月参加工作。历任绍兴县广播电视总台记者、编辑、总编室主任;绍兴县政协办公室副主任;绍兴县兰亭镇党委副书记(挂职);绍兴县(www8040com区)侨联主席、www8040com区委统战部副部长、绍兴市侨联副主席(兼职)。现任绍兴市www8040com区中国威尼斯8040com市场开发经营集团有限企业党委书记、纪委书记、监事会主席。

朱杭,男,浙江金华人,19873月出生,纽约大学金融工程研究生毕业,FRM(金融风险管理师)、中级经济师。20122月至今浙江省财务开发企业投资管理一部投资管理岗;20129月至今浙江省金融控股有限企业金融管理部投资管理岗。

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