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威尼斯8040com集团股份有限企业关于召开2017年年度股东大会的通知

2018-03-30

证券代码:600790  证券简称:威尼斯8040com  公告编号:2018-007

 

威尼斯8040com集团股份有限企业

关于召开2017年年度股东大会的通知

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  股东大会召开日期:2018年4月18

l  本次股东大会采用的网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、    召开会议的基本情况

(一)     股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会

(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)     现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年4月18   14 30

召开地点:企业二楼会议室

(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年4月18

                  2018年4月18

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定实行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

二、    会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《企业2017年度董事会工作报告》

2

《企业2017年度监事会工作报告》

3

《关于<企业2017年年度报告全文及其摘要>的提案》

4

《企业2017年度财务决算报告》

5

《企业2018年度财务预算报告》

6

《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度审计报酬的提案》

7

《企业2017年度利润分配及资本公积转增方案》

8

《关于独立董事津贴标准的提案》

9

《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》

 

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的提案已经企业第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,相关决议已于2018329日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)上披露。

 

2、特别决议议案:

 

3、对中小投资者单独计票的议案:议案6、议案7、议案9

 

4、涉及关联股东回避表决的议案:

    应回避表决的关联股东名称:

 

5、涉及优先股股东参与表决的议案:

 

三、    股东大会投票注意事项

(一)     本企业股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有企业股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、    会议出席对象

(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任企业上海分企业登记在册的企业股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是企业股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600790

威尼斯8040com

2018/4/11

(二)     企业董事、监事和高级管理人员。

(三)     企业聘请的律师。

(四)     其他人员

五、    会议登记方法

1、登记手续:参加现场会议的法人股东持上海证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;参加现场会议的公众股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;参加现场会议的委托代理人持本人及委托人身份证、授权委托书及委托人持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,传真后请来电确定。

2、登记时间:2018416日(上午8301130,下午13301630

3、登记地点:企业投资证券部

六、    其他事项

1、本次股东大会现场会议为期半天,出席者食宿费和交通费自理。

2、企业联系方式:

联系地址:浙江省绍兴市www8040com区www8040com街道鉴湖路1号中轻大厦

邮编:312030

联系人:马晓峰  鲁珊

联系电话:0575-84135815

传真:0575-84116045

 

特此公告。

 

 

 

                   威尼斯8040com集团股份有限企业董事会

 2018年3月29

 

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1:授权委托书

授权委托书

威尼斯8040com集团股份有限企业

兹委托        先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年4月18

召开的贵企业2017年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《企业2017年度董事会工作报告》

 

 

 

2

《企业2017年度监事会工作报告》

 

 

 

3

《关于<企业2017年年度报告全文及其摘要>的提案》

 

 

 

4

《企业2017年度财务决算报告》

 

 

 

5

《企业2018年度财务预算报告》

 

 

 

6

《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度审计报酬的提案》

 

 

 

7

《企业2017年度利润分配及资本公积转增方案》

 

 

 

8

《关于独立董事津贴标准的提案》

 

 

 

9

《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的提案》

 

 

 

 

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:            

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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