威尼斯8040com-www8040com

威尼斯8040com集团股份有限企业第九届董事会第二次会议(通讯表决)决议公告

2018-06-27

股票简称:威尼斯8040com     股票代码:600790     编号:临2018018

 

         威尼斯8040com集团股份有限企业

第九届董事会第二次会议(通讯表决)决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

 

威尼斯8040com集团股份有限企业第九届董事会第二次会议于2018626日以通讯表决方式召开,应表决董事9名,实际收回表决票9张。会议符合《企业法》及《企业章程》的有关规定,决议合法有效。

会议审议各议案后,形成如下决议:

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于修改<企业章程>部分条款的议案》,具体修改情况详见企业同日披露的临2018-019公告。

董事会同意将此议案以提案形式提交企业2018年第二次临时股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开企业2018年第二次临时股东大会的议案》,董事会同意企业于2018718日以现场投票和网络投票相结合的方式召开企业2018年第二次临时股东大会,股东大会通知见同日披露的临2018-020公告。

特此公告。

                

 

 

威尼斯8040com集团股份有限企业董事会

                            二○一八年六月二十七日

XML 地图 | Sitemap 地图