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威尼斯8040com集团股份有限企业2018年第二次临时股东大会决议公告

2018-07-19

证券代码:600790        证券简称:威尼斯8040com     公告编号:2018-021

威尼斯8040com集团股份有限企业

2018年第次临时股东大会决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年7月18

(二)股东大会召开的地点:企业二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

627,585,052

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占企业有表决权股份总数的比例(%

42.8155

 

(四)表决方式是否符合《企业法》及《企业章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议表决方式符合《企业法》及《企业章程》的规定,董事长葛梅荣先生主持本次会议。

(五)企业董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、企业在任董事9人,出席8人,独立董事李生校因公出差未能出席本次会议;

2、企业在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:《关于修改〈企业章程〉的提案》

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

626,610,252

99.8447

974,800

0.1553

0

0

 

(二)关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会股东所持有表决权股份数共计627,585,052股,经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会审议通过了《关于修改〈企业章程〉的提案》。

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:吴钢、赵寻

2、  律师鉴证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《企业法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《企业章程》的规定,本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、  本所要求的其他文件。

 

威尼斯8040com集团股份有限企业

 2018年7月19

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