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威尼斯8040com集团股份有限企业第九届董事会第七次会议决议公告

2019-04-19

股票简称:威尼斯8040com     股票代码:600790    编号:临2019004

 

威尼斯8040com集团股份有限企业

第九届董事会第七次会议决议公告

 

本企业董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

威尼斯8040com集团股份有限企业第九届董事会第七次会议通知于201945日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2019416日下午在创意大厦19楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,企业监事和高级管理人员列席了会议,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定,决议合法有效。

会议由企业董事长葛梅荣先生主持,经董事审议各议案后形成以下决议:

1、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2018年度董事会工作报告》,董事会同意将此报告提交企业2018年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2018年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于<企业2018年年度报告全文及其摘要>的议案》,董事会同意将此议案以提案形式提交企业2018年年度股东大会审议。具体内容请见企业在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的企业《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

4、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2018年度财务决算报告》,董事会同意将《企业2018年度财务决算报告》提交企业2018年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2019年度财务预算报告》,董事会同意将《企业2019年度财务预算报告》提交企业2018年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于续聘会计师事务所及支付其2018年度审计报酬的议案》,董事会拟同意企业续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任企业2019年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。根据中国注册会计师协会有关规定及企业所委托审计事项的具体情况,企业拟支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度审计报酬为95万元人民币(其中企业2018年度报告审计报酬75万元、2018年内部控制审计报酬20万元),审计人员在本企业开展工作期间的食宿费用由企业实数承担。

董事会同意将此议案以提案形式提交企业2018年年度股东大会审议。

7、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《企业2018年度利润分配及资本公积转增预案》,

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母企业实现净利润467,732,741.56元,提取10%法定公积金计46,773,274.16元,加2018年初未分配利润1,371,601,540.32 元,扣除2017年度现金分红115,169,287.20元(含税),2018年度合计可供股东分配的利润为1,677,391,720.52元。企业拟以2018年末总股本1,465,790,928股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元(含税),合计派发现金红利263,842,367.04元(含税),分配后剩余可供股东分配的利润1,413,549,353.48 元结转以后年度分配。2018年度不进行资本公积金转增股本。

董事会同意将《企业2018年度利润分配及资本公积转增方案》提交企业2018年年度股东大会审议。

8、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于独立董事津贴标准的议案》,根据中国证监会《关于在上市企业建立独立董事制度的引导意见》的有关规定,结合本地区、本企业实际,并参考其他地区上市企业支付独立董事津贴的相关情况,企业2019年度拟向每位独立董事支付的津贴为人民币8万元(税前)。独立董事出席企业股东大会、董事会的差旅费,以及按照《企业法》、《企业章程》等有关规定行使职权时发生的必要费用由企业据实报销。

董事会同意将此议案以提案形式提交企业2018年年度股东大会审议。

9、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于<企业2018年度内部控制评价报告>的议案》。具体内容请见企业在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《企业2018年度内部控制评价报告》。

10、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于修改<企业章程>部分条款的议案》,董事会同意将此议案以提案形式提交企业2018年年度股东大会审议。具体内容请见企业在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<企业章程>部分条款的公告》(临2019-006)。

11、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于修改<企业股东大会议事规则>的议案》,董事会同意将此议案以提案形式提交企业2018年年度股东大会审议。具体内容请见企业在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》(临2019-007)。

12、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于修改<企业董事会议事规则>的议案》,董事会同意将此议案以提案形式提交企业2018年年度股东大会审议。具体内容请见企业在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修改<股东大会议事规则><董事会议事规则>的公告》(临2019-007)。

13、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于会计政策变更的议案》,董事会认为:

本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9 号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)及《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读的相关规定以及企业实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和企业章程有关规定,不存在损害企业及中小股东利益的情况。董事会同意企业本次会计政策变更。具体内容请见企业在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计政策的公告》(临2019-008)。

14、会议以9票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开企业2018年年度股东大会的议案》。董事会同意企业于201958日以现场投票和网络投票相结合的方式召开企业2018年年度股东大会。具体内容请见企业在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2018年年度股东大会通知的公告》(临2019-009)。

 

此外,董事会审计委员会主任委员邵少敏先生宣读了《董事会审计委员会2018年度履职报告》;独立董事李生校先生代表企业独立董事作了《企业独立董事2018年度述职报告》,还将在企业2018年年度股东大会上述职。

特此公告。

 

 

 

威尼斯8040com集团股份有限企业董事会

二○一九年四月十八日

 

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