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集团企业召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第六次会议

2016-03-31

2016年3月29日上午,威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第十二次会议在企业会议室召开。会议审议通过了《企业2015年度董事会工作报告》、《企业2015年度总经理工作报告》、《企业2015年度报告全文及其摘要》、《企业2015年度财务决算报告》、《企业2016年度财务预算报告》、《企业2015年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2015年度审计报酬的议案》、《关于独立董事津贴标准的议案》、《关于调整企业内设机构的议案》、《企业2015年度内部控制评价报告》、《企业独立董事2015年度述职报告》和《关于召开企业2015年度股东大会的议案》。

同日在企业会议室还召开了第八届监事会第六次会议,会议审议通过了《企业2015年度监事会工作报告》、《企业2015年度报告全文及其摘要》、《企业2015年度财务决算报告》、《企业2016年度财务预算报告》、《企业2015年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2015年度审计报酬的议案》和《企业2015年度内部控制评价报告》。




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