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企业召开第八届董事会第十六次会议

2017-06-22

威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第十六次会议通知于2016年7月27日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事,于2016年7月29日下午在本企业会议室召开。会议应到董事8人,实到董事7人,董事苏明波先生因公未能出席本次董事会会议,其全权委托董事孙卫江先生代为行使表决权,企业监事和高级管理人员列席了会议,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。

会议由企业董事长翁桂珍女士主持,会议审议各议案后形成以下决议:

1、会议以8票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于聘任企业总经理的议案》,董事会同意聘任虞伟强先生为企业总经理,任期至企业第八届董事会届满之日(2018年3月15日)止。

2、会议以8票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于聘任企业副总经理的议案》,董事会同意聘任王百通先生、高晓辰先生为企业副总经理,任期至企业第八届董事会届满之日(2018年3月15日)止。

3、会议以8票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于增补企业董事的议案》,董事会同意提名虞伟强先生为第八届董事会董事候选人,同意将《关于补选企业董事的提案》提交企业2016年第一次临时股东大会审议。

如《关于补选企业董事的提案》经企业股东大会审议通过,则董事虞伟强先生的任期至企业本届董事会届满之日(2018年3月15日)止。

4、会议以8票同意,0票弃权,0票反对,表决通过了《关于召开企业2016年第一次临时股东大会的议案》,董事会同意企业于2016年8月16日召开企业2016年第一次临时股东大会。




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