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威尼斯8040com集团股份有限企业2016年第一次临时股东大会决议

2016-08-19

威尼斯8040com集团股份有限企业2016年第一次临时股东大会于2016816日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,现场会议于2016816日下午14:15在企业二楼会议室召开,网络投票时间为2016816日(采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

参加本次股东大会的股东及股东授权代表47人,代表股份数448,436,226股,占企业总股本的42.83%。其中:通过现场投票出席会议的股东及股东授权代表6人,代表股份数445,582,932股,占企业总股本的42.56%;参加网络投票的股东及股东代表41人,代表股份数2,853,294股,占企业总股本的0.27%。本次股东大会由企业董事会召集,由企业董事长翁桂珍女士主持,企业部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(杭州)事务所律师赵寻到会见证,本次会议符合《企业法》及《企业章程》的规定。

会议审议各提案后表决通过了如下决议:

1、表决通过了《关于补选企业董事的提案》。

股东大会采用非累积投票制补选虞伟强先生企业第八届董事会非独立董事,任期至第八届董事会届满之日(2018315日)止。

表决结果如下:

1)关于补选虞伟强先生为企业第八届董事会非独立董事的表决结果:

同意446,632,364股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.60%

其中,单独或者合计持有企业股份低于5%(不含)股份的中小投资者表决情况为:同意71,959,679股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.55%




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