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企业召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十次会议

2017-06-22

威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第十九次会议于2017329日下午在企业二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,企业监事、高管人员列席了会议。会议审议通过了《企业2016年度董事会工作报告》、《企业2016年度总经理工作报告》、《关于<企业2016年年度报告全文及其摘要>的议案》、《企业2016年度财务决算报告》、《企业2017年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的议案》、《企业2016年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于独立董事津贴标准的议案》、《关于<企业2016年度内部控制评价报告>的议案》、《企业董事会审计委员会2016年度履职报告》、《企业独立董事2016年度述职报告》、《关于调整企业内设机构的议案》、《关于召开企业2016年度股东大会的议案》。

同日,企业第八届监事会第十次会议在企业一楼会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,会议审议通过了《企业2016年度监事会工作报告》、《关于<企业2016年年度报告全文及其摘要>的议案》、《企业2016年度财务决算报告》、《企业2017年度财务预算报告》、《企业2016年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2016年度审计报酬的议案》《关于<企业2016年度内部控制评价报告>的议案》。









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