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企业召开第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议

2018-04-10

威尼斯8040com集团股份有限企业第八届董事会第二十六次会议于2018327日下午2:30在企业会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,企业监事、高管人员列席了会议,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,决议合法有效。会议由企业董事长翁桂珍女士主持,经各董事审议,会议表决通过了《企业2017年度董事会工作报告》、《企业2017年度总经理工作报告》、《关于<企业2017年年度报告全文及其摘要>的议案》、《企业2017年度财务决算报告》、《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度审计报酬的议案》、《企业2017年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于独立董事津贴标准的议案》、《关于<企业2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于利用自有资金购买理财产品和开展委托贷款业务的议案》和《关于召开企业2017年度股东大会的议案》。

同日,企业第八届监事会第十六次会议在企业一楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。会议由企业监事会主席张国建先生主持,经各监事审议,会议表决通过了《企业2017年度监事会工作报告》、《关于<企业2017年年度报告全文及其摘要>的议案》、《企业2017年度财务决算报告》、《企业2018年度财务预算报告》、《企业2017年度利润分配及资本公积转增预案》、《关于续聘会计师事务所及支付其2017年度审计报酬的议案》和《关于<企业2017年度内部控制评价报告>的议案》。




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