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企业召开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议

2018-06-19

威尼斯8040com集团股份有限企业第九届董事会第一次会议于201858日下午在企业二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事程幸福因公出差未能出席本次会议,其委托独立董事李生校代为行使表决权。企业监事、高级管理人员列席了会议,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,决议合法有效。会议由企业董事葛梅荣先生主持,经与会董事审议,表决通过了《关于选举企业董事长、副董事长的议案》、《关于确定董事会四个专门委员会成员的议案》、《关于聘任企业总经理的议案》、《关于聘任企业副总经理的议案》和《关于聘任企业董事会秘书、证券事务代表的议案》。

同日,企业第九届监事会第一次会议在企业一楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,决议合法有效。会议由企业监事张国建先生主持,经与会监事审议,表决通过了《关于选举企业监事会主席的议案》。




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